Riciclaggio, società fantasma e lingotti d'oro: l'inchiesta tocca anche Vercelli

Si allarga a macchia d'olio l'indagine dei carabinieri di Torino originata dalla scoperta di lingotti d'oro e contanti all'interno di un box.

Complessivamente, le forze dell'ordine hanno sequestrato 29 società “fantasma”, 79 conti correnti, ma anche numerosi immobili e lingotti d’oro. Il valore delle 29 società, quantificato secondo il volume d'affari riferibile all’anno di imposta 2017, è di 250 milioni di euro.

I carabinieri del comando provinciale di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori concernente 29 società, attive nel settore energetico e consulenza finanziaria, delle quali 8 con relative unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro.