I militari della Guardia di finanza del Gruppo di Sesto San Giovanni (Milano), su ordine del gip di Lodi, hanno sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e denaro in contante, per oltre 3 milioni di euro nei confronti di undici indagati per una serie di reati tra cui la frode fiscale, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’occultamento delle scritture contabili.
Le indagini delle Fiamme Gialle, dirette dalla Procura di Lodi, si sono sviluppate con perquisizioni, indagini bancarie e ricostruzioni contabili e hanno permesso di individuare il presunto capo dell’organizzazione. Secondo l’accusa, l’imprenditore si serviva di società ‘cartiere’, operanti nel settore del trasporto merci su strada, per emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società, attive invece nel settore delle costruzioni e nelle consulenze sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Questo per svuotare i conti correnti delle società e trasferire il denaro su quelli della propria famiglia.
Sequestrati otto terreni, 19 immobili, diversi orologi ed oggetti di pregio, una vettura ed un caravan.
Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sono sati trovati anche 42 grammi di marijuana, sette grammi di hashish e attrezzatura per la coltivazione della canapa.
In particolare, le indagini delle Fiamme Gialle, hanno permesso di individuare il dominus dell’organizzazione il quale si sarebbe servito di una delle società cartiere coinvolte, che operava nel settore del trasporto merci su strada, allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altri soggetti giuridici operanti nel mondo delle costruzioni e della consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro, per poi realizzare una serie di operazioni simulate di acquisto e vendita di beni immobili. Lo scopo sarebbe stato quello di svuotare i conti correnti societari e di trasferire i proventi di natura illecita su quelli del proprio nucleo familiare.
Tra i valori sequestrati 8 terreni, 19 immobili, diversi orologi ed oggetti di assoluto pregio nonché una Mercedes AMG e un autocaravan. Nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione del presunto dominus, sono stati rinvenuti anche 42 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish e l’attrezzatura per la coltivazione indoor di una pianta di marijuana.